عملا بأحكام المادة (55) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة)، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) والمقرر عقدة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاحد 29 مارس 2026م بالمقر الرئيسي لبنك البركة الاسلامي– قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول- خليج البحرين المنامة وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه:
أولا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية رقم (43):
البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند الثاني: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند الثالث: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند الرابع: أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
ب. الاطلاع على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م. مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين في الايضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
ج. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 76,091 دينار بحريني يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابة عن المساهمين، وتفويض الإدارة التنفيذية بإخراجها في مصارفها الشرعية.
البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المدقق الخارجي للبنك عن السنة المالية 2026م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
البند السابع:
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 مقدارها 108 ألف دينارا بحرينيا وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- الموافقة على اجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
البند الثامن: الاطلاع على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:
- الاطلاع على نتائج تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وسكرتير مجلس الإدارة.
- الاطلاع على نتائج تقييم الأداء لهيئة الرقابة الشرعية.
- الاطلاع على تقرير نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس.
- الاطلاع على تقرير الحوكمة والافصاح حسب متطلبات قانون الشركات ومصرف البحرين المركزي.
البند التاسع: انتخاب وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة (2026-2029) مدتها ثلاث سنوات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
البند العاشر: مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.
ملاحظات:
- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسهم من أسهم البنك، فإذا لم يتوافر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد نصف ساعة من الموعد المحدد أعلاه في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بأي عدد من المساهمين.
- في حالة التوكيل، على السادة المساهمين إيداع التوكيل لدى البنك قبل موعد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة.
- الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة على موقع البنك الالكتروني (www.albaraka.bh).